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近日，新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局打掉一跨省“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，總涉案金額高達(dá)數(shù)億元，經(jīng)對(duì)線索順藤偵查，挖出境內(nèi)外全鏈條詐騙集團(tuán)幕后組織，核查發(fā)現(xiàn)涉及多地詐騙案件數(shù)百起。
今年2月5日，克拉瑪依區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)接到努某報(bào)警稱，去年12月初，其通過(guò)好友推薦下載了某投資理財(cái)軟件，在理財(cái)客服的引導(dǎo)下向指定銀行的銀行卡轉(zhuǎn)賬進(jìn)行投資。然而，隨著努某多筆轉(zhuǎn)賬充值9700元后，系統(tǒng)突然提示無(wú)法提現(xiàn)，接著該軟件也無(wú)法打開(kāi)了。
接報(bào)后，民警立即開(kāi)展偵查研判，鎖定3處涉案窩點(diǎn)，分別是廣東省佛山市“跑分”洗錢團(tuán)伙、河南省鄭州市詐騙軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、云南與緬甸果敢交界地的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
為全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查民警首先從“跑分”洗錢團(tuán)伙入手，對(duì)其余兩處窩點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行追蹤偵查。偵查員在上千條數(shù)據(jù)中分析篩選，最終確定此“跑分”洗錢團(tuán)伙的藏身之處?？死斠谰皆趶V東省佛山市公安機(jī)關(guān)大力協(xié)助下，將溫某、梁某等17人抓獲歸案，扣押、凍結(jié)贓款106萬(wàn)余元。
經(jīng)警方查明，2022年9月至今年3月，在境外不法分子指揮下，境內(nèi)以梁某為首的團(tuán)伙招攬辦卡人員、開(kāi)辦對(duì)公賬戶的群組進(jìn)行“跑分”洗錢。該團(tuán)伙先后在廣州、佛山、深圳、海南等地開(kāi)辦個(gè)人銀行卡，在?？?、鄭州、周口等地設(shè)立“空殼公司”開(kāi)辦對(duì)公賬戶，多次組織人員利用銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付工具，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供幫助，轉(zhuǎn)移詐騙資金，使用個(gè)人賬戶40余個(gè)、對(duì)公賬戶16個(gè)，從中賺取高額“收益”，總涉案金額高達(dá)數(shù)億元。警方對(duì)涉案App進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)涉及多地詐騙案件數(shù)百起。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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