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今天，最高人民檢察院以金融犯罪為主題發(fā)布第四十四批指導(dǎo)性案例。此次發(fā)布的指導(dǎo)性案例中，最高檢聚焦新類(lèi)型金融犯罪，針對(duì)金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)亂象，培育全鏈條追訴的辦案意識(shí)和辦案能力，突出高質(zhì)效辦理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
此次發(fā)布的張業(yè)強(qiáng)等人非法集資案是一起涉私募基金的新型案件。最高檢發(fā)布此案例既為檢察機(jī)關(guān)辦理類(lèi)似案件提供借鑒參考，又發(fā)揮以案釋法作用，提高社會(huì)公眾的識(shí)別防范能力。金融犯罪特別是網(wǎng)絡(luò)金融犯罪分工日益細(xì)化，催生出龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)“一對(duì)多”特征，社會(huì)危害性更大，犯罪手段隱蔽、難以查處，是滋生助長(zhǎng)金融犯罪的重大隱患，有必要加大懲治力度。此次發(fā)布的郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案和孫旭東非法經(jīng)營(yíng)案都有上述特點(diǎn)，突出依法從嚴(yán)立場(chǎng)。
在準(zhǔn)確適用法律的基礎(chǔ)上，提出有價(jià)值的引導(dǎo)取證意見(jiàn)，科學(xué)合理的審查判斷證據(jù)方法，有效構(gòu)建證明體系，既是辦理金融犯罪案件中履行好主導(dǎo)責(zé)任的重要方面，也是確保檢察辦案質(zhì)量的關(guān)鍵因素。最高檢圍繞指控證明犯罪主導(dǎo)責(zé)任，提煉指控證明方法。此次發(fā)布的三個(gè)案例，都注重通過(guò)指控證明過(guò)程的敘述和指導(dǎo)意義的歸納闡述指控證明方法。
最高檢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬(wàn)余人；起訴非法集資案件11萬(wàn)余人。18個(gè)省級(jí)檢察院結(jié)合本地金融犯罪案件特點(diǎn)制發(fā)檢察建議21份。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人說(shuō)，檢察機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)金融監(jiān)管體制機(jī)制改革要求，完善金融檢察工作機(jī)制，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門(mén)等有關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，健全駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢察室的派駐檢察工作機(jī)制，著力解決引導(dǎo)取證、追贓挽損、行刑雙向銜接等難點(diǎn)問(wèn)題，強(qiáng)化工作合力。加強(qiáng)金融犯罪檢察專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，提升應(yīng)對(duì)金融犯罪迭代升級(jí)的能力水平。結(jié)合辦案促進(jìn)完善金融監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新類(lèi)型金融犯罪案件社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、防范治理等問(wèn)題的研判，積極提出檢察建議、立法建議等。
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