“平臺模型場景中根據(jù)刑事、民事、行政、公益、未檢等業(yè)務條線分類推送監(jiān)督線索，我們還研發(fā)了全息畫像模塊，可以將案件相關信息直接以圖表的形式向檢察官展示，數(shù)據(jù)疑點、重點信息一清二楚?！苯?，江蘇省蘇州市人民檢察院智慧檢務保障中心副主任卞葉指著電腦屏幕向《法治日報》記者介紹道。
記者看到，在蘇州檢察數(shù)字監(jiān)督平臺上，各類案件數(shù)量、數(shù)據(jù)總量、案件線索等信息一目了然。目前平臺已建成“圖、文、音、像”4類人工智能能力圖譜覆蓋，支持8大種類型數(shù)據(jù)處理，對多種常見文書進行精準識別、分析，面向兩級院提供全市統(tǒng)一、集中的數(shù)據(jù)資源池、數(shù)據(jù)治理通道和分析研判工具，全市兩級檢察機關通過平臺發(fā)現(xiàn)并辦理各類線索700多件。
這是蘇州檢察機關推進數(shù)字檢察戰(zhàn)略的成果之一。2021年10月以來，蘇州檢察機關積極探索運用大數(shù)據(jù)手段賦能新時代法律監(jiān)督，踐行“數(shù)字賦能監(jiān)督、監(jiān)督促進治理”理念，將“數(shù)字檢察”工作作為“一號工程”重點推進，探索構建以“數(shù)字革命”驅動蘇州檢察工作理念、機制、能力現(xiàn)代化轉型升級的新路徑。
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截至目前，已建成監(jiān)督模型38個，為全市刑事裁判監(jiān)督貢獻了超過22%的線索，向民事、行政檢察監(jiān)督提供了50.8%的立案線索，推動公益訴訟聚焦公租房租賃管理、“散亂污”企業(yè)整治、涉稅等領域立案173件。
明確思路勾畫架構
一體協(xié)同統(tǒng)籌發(fā)展
數(shù)據(jù)是個寶，用好靠“頭腦”。蘇州市檢察院早于2021年10月就成立了“大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督工作領導小組”，由蘇州市檢察院檢察長李軍任組長，統(tǒng)籌全市數(shù)字監(jiān)督工作開展。2022年6月，制定《大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督工作三年規(guī)劃》，明確了“1234”總體思路和“六橫四縱”整體架構。
“‘1234’就是打造數(shù)據(jù)集成統(tǒng)一中心，‘模型統(tǒng)籌+線索指揮’兩大工作陣地，‘資源池、場景域、工具集’三大平臺，數(shù)據(jù)‘存儲、分析、應用、防護’四大能力矩陣，面向刑事、民事、行政、公益訴訟、刑執(zhí)、未檢六大版塊，實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、線索研判、案件跟蹤、類案分析等功能。”蘇州市人民檢察院副檢察長劉軍介紹。
為了統(tǒng)籌兩級院同步發(fā)展，平衡規(guī)范管理與個性發(fā)展間的矛盾，蘇州檢察確立了“市院統(tǒng)籌提升基礎，基層院錯位各展所長”的原則，下發(fā)《關于進一步加強大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督工作的通知》等10多份指導性文件，對基層院組織保障、機制建設、舉措優(yōu)化等方面提出要求，為兩級院提供實操指南。
今年，蘇州市檢察院將已成立的“大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督工作領導小組”調整為數(shù)字檢察工作領導小組，并于6月制定出臺《蘇州市人民檢察院數(shù)字檢察建設三年規(guī)劃》，結合蘇州實際圍繞辦案、監(jiān)督、管理、服務等多維度勾畫數(shù)字賦能檢察現(xiàn)代化建設路徑，深化數(shù)字革命賦能法律監(jiān)督提質增效。
據(jù)介紹，市檢察院設立了“數(shù)字檢察辦公室”，實行常態(tài)化運行，基層院參照設立對應機構，建成“專班+專項+專人”工作模式，統(tǒng)籌推進數(shù)據(jù)資源目錄式管理，數(shù)字監(jiān)督模型清單式管理，數(shù)字監(jiān)督線索閉環(huán)式管理，在數(shù)字監(jiān)督案例挖掘提煉、思路驗證分析、模型孵化構建、線索辦理跟蹤、類案延伸治理等方面凝聚合力。
此外，蘇州檢察機關還注重專業(yè)人才培育，創(chuàng)新“小組化”跟進舉措，面向兩級院挑選業(yè)務骨干參與數(shù)字監(jiān)督實戰(zhàn)助推人才培養(yǎng)。同時建立考核激勵機制，出臺考核細則，鼓勵基層院積極融入推進數(shù)字檢察戰(zhàn)略工作中。
內外發(fā)力暢通渠道
實現(xiàn)多網數(shù)據(jù)交換
數(shù)字檢察，數(shù)據(jù)是基座和底盤。為了破除數(shù)據(jù)共享難題，蘇州檢察機關堅持外尋支持、內求創(chuàng)新。
2022年4月，蘇州市委專門印發(fā)《關于加強新時代法律監(jiān)督工作的實施辦法》，明確要求“進一步發(fā)揮大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督的開創(chuàng)性作用”。隨后，蘇州市檢察院組織召開了全市政法單位加強新時代檢察機關法律監(jiān)督工作推進會，近20家市級行政單位參會，激發(fā)“府檢聯(lián)動”合力，凝聚共識。
“我們一方面盡可能獲取更多系統(tǒng)內外的數(shù)據(jù)資源，形成更豐富的數(shù)據(jù)池；另一方面不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)分析質效。”蘇州市檢察院檢察信息技術部主任姜貴鵬介紹，目前已逐步健全跨工作網、互聯(lián)網、政務外網等多網交換的數(shù)據(jù)通道，初步建成匯聚涵蓋刑事全量數(shù)據(jù)、民事裁判文書、在營企業(yè)工商信息等數(shù)據(jù)資源的核心數(shù)據(jù)倉庫。
記者了解到，蘇州市檢察院與相關機關部門協(xié)作，積極拓展數(shù)據(jù)落地、接口對接、個案協(xié)查等多種方式，常態(tài)化推進數(shù)據(jù)資源獲取，實現(xiàn)跨層級、跨網系的信息資源實時共享交換。目前全市共歸集政法、政務、互聯(lián)網數(shù)據(jù)約1700萬條，與近40家機關單位建立數(shù)據(jù)共享機制。
“像此前開發(fā)的船舶跨區(qū)劃傾倒工程渣土監(jiān)督模型，就是從一起太湖水域的渣土傾倒案中提取了傾倒行為的特征要素點，基礎分析數(shù)據(jù)來源于城管、交通、海事、公安等多個部門?！苯F鵬告訴記者，正是通過打破部門間“數(shù)據(jù)煙囪”，“眼睛”向內找數(shù)據(jù)，模型才有了基礎，監(jiān)督才有了根基。
在盤活政務數(shù)據(jù)的同時，蘇州市檢察院還把目光投向了“體制外”，通過市場化采購、共建“數(shù)據(jù)實驗室”、產研結合等方式與多個平臺共享數(shù)據(jù)。
聚焦問題完善模型
系統(tǒng)推動類案監(jiān)督
有了數(shù)據(jù)，用好才是“硬道理”。蘇州檢察機關通過數(shù)據(jù)挖掘、關聯(lián)分析，從異常數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)執(zhí)法司法不公不嚴不廉等監(jiān)督線索，從個別、偶發(fā)、被動監(jiān)督轉變?yōu)槿?、系統(tǒng)、主動監(jiān)督。
圍繞一起生育保險基金詐騙案，蘇州檢察機關開發(fā)了“套取職工生育保險基金監(jiān)督模型”，該模型充分比對社保、稅務等部門數(shù)據(jù)，精準發(fā)現(xiàn)以掛靠形式騙取生育保險基金的類案犯罪線索并系統(tǒng)查辦。
“我們將‘領取人數(shù)異?！Ｖ估U費節(jié)點異?！茸鳛閿?shù)據(jù)碰撞關鍵特征，排查、對比大數(shù)據(jù)，篩選出納稅少或無的企業(yè)，鎖定其為空殼企業(yè)或職工掛靠的異常企業(yè)，立案查處21件，挽回國有財產損失，守護社?；鸢踩?。”案件承辦人、虎丘區(qū)人民檢察院專委朱雪平說。
常熟市人民檢察院針對民事虛假訴訟監(jiān)督無線索、不會辦、辦不好的難題，以“行為”“人物”“時間”三要素作為模型基礎特征，提請市院開發(fā)了債權轉讓虛假訴訟逃避執(zhí)行監(jiān)督模型。
“我們通過對現(xiàn)有裁判文書數(shù)據(jù)檢索分析尋找這類案件的異常特征，歸納出異常點，以此在海量的數(shù)據(jù)中精準鎖定存在異常的案件，及時發(fā)現(xiàn)債權受讓人虛假訴訟線索以及債權轉讓人拒執(zhí)犯罪線索?！背Ｊ焓袡z察院第五檢察部副主任呂軍鵬說。
僅常熟市檢察院，通過對該模型篩選推送的高疑點監(jiān)督線索審核，目前已辦理虛假訴訟相關案件27件，涉及金額5000多萬元，促使當事人主動履行債務700多萬元，移送拒執(zhí)犯罪線索3件。
“我們始終堅持以最高標準來評估審核模型，圍繞問題、數(shù)據(jù)、規(guī)則，以‘三真’思維回答建模三問，從檢察履職、分析邏輯、研判規(guī)則、數(shù)據(jù)獲取、技術實現(xiàn)、治理意義等多維度出發(fā)構建完善模型?！北迦~說。
吳江區(qū)檢察院提請研發(fā)的“主體資格瑕疵監(jiān)督模型”，已支持發(fā)出民事再審檢察建議5件，另外針對32件主體不適格的行政處罰案件發(fā)出非訴執(zhí)行監(jiān)督類案檢察建議；市檢察院研發(fā)的“刑事判項監(jiān)督模型”設置60多條監(jiān)督規(guī)則實現(xiàn)監(jiān)督線索穩(wěn)定輸出，推送線索經核查已支持抗訴和提出再審檢察建議31件；虎丘區(qū)檢察院提請研發(fā)的“專利惡意訴訟監(jiān)督”模型，累計發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索60件，其中21條專利“黑代理”線索已向監(jiān)管部門移送。
記者了解到，全市目前已開發(fā)應用法律監(jiān)督模型涉及刑事、民事、行政、公益訴訟“四大檢察”全領域，形成了兩級院上下聯(lián)動、全業(yè)務覆蓋的一體化工作格局。市檢察院完善了“業(yè)務+數(shù)據(jù)”雙輪驅動的模型構建路徑，除了通過業(yè)務辦案發(fā)現(xiàn)監(jiān)督點，還定期發(fā)布數(shù)據(jù)資源，積極引導檢察官從現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源出發(fā)分析挖掘潛在監(jiān)督點。
延伸觸角源頭治理
不斷釋放監(jiān)督效能
昆山市人民檢察院在辦理一起涉買賣國家機關證件的刑事案件時，發(fā)現(xiàn)刑事處理未及于被非法轉賣的營業(yè)執(zhí)照，提請?zhí)K州市檢察院開發(fā)非法轉賣營業(yè)執(zhí)照行政檢察類案監(jiān)督模型，通過比對刑事判決書和相關企業(yè)登記信息數(shù)據(jù)，獲取被非法轉賣后仍然存續(xù)的營業(yè)執(zhí)照信息。目前，該模型已推送180多條營業(yè)執(zhí)照信息，兩級院經調查核實后已向市場監(jiān)管部門移送線索70條，市監(jiān)部門已初步吊銷20多家市場主體的營業(yè)執(zhí)照。
“這類案件中，失管的營業(yè)執(zhí)照輕則會被用于逃避市場主體責任，重則被用于詐騙、洗錢等違法犯罪活動，存在危害金融安全的重大隱患?！崩ド绞袡z察院第五檢察部主任謝玲玲介紹。為更好促進訴源治理，昆山市檢察院與市監(jiān)部門、人民銀行等簽訂聯(lián)動協(xié)議，暢通線索移送渠道，同步跟進“對公賬戶”的后續(xù)管控和注銷，形成問題監(jiān)管閉環(huán)。
蘇州檢察機關在整合梳理各類數(shù)據(jù)的基礎上更進一步，探索構建數(shù)字治理新模式，對潛在風險、根源問題深度分析，總結梳理各類數(shù)據(jù)和案件背后反映出的社會治理問題。
今年3月，相城區(qū)人民檢察院接到線索，黃橋小學對面公共停車場有大量破損的共享汽車。檢察機關調查后發(fā)現(xiàn)，這些車輛都是“僵尸車”。
“在進一步穿透審查后，發(fā)現(xiàn)共享汽車這一交通運輸新業(yè)態(tài)普遍存在市場主體‘失管’、經營活動‘脫管’、租賃車輛‘漏管’問題，帶來多重安全隱患。”相城區(qū)檢察院第五檢察部主任劉鳳琪說，綜合研判后，相城區(qū)檢察院提請市院開發(fā)了“小微型客車租賃安全隱患整治監(jiān)督”模型。
截至6月中旬，全市檢察機關通過該模型發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索1962條，相城區(qū)檢察院已督促相關職能部門針對15家“脫管”企業(yè)新增備案，注銷問題企業(yè)14家。
辦案不是目的，源頭治理才是關鍵。針對行政審批局、交通運輸局、交警等三部門反饋新業(yè)態(tài)監(jiān)管存在銜接不暢等難題，相城區(qū)檢察院牽頭召開聯(lián)席會議，會簽協(xié)作機制，促進三部門之間數(shù)據(jù)共享互通，從源頭彌合了斷裂的監(jiān)管鏈條。
此外，蘇州檢察機關通過破產領域虛假勞資債權監(jiān)督模型，甄別涉虛假勞資債權線索，在支持類案監(jiān)督的基礎上，主動出擊，聯(lián)合多部門構建長效治理體系，通過跨部門協(xié)同辦案、前移審查關口、完善誠信告知、加強職業(yè)懲戒、深化信息共享等機制，共同防范打擊破產案件中惡意逃廢債行為。
“蘇州檢察機關將持續(xù)聚焦社會治理和司法權運行實際問題，以數(shù)據(jù)端口為根系，向下延伸抓牢現(xiàn)有數(shù)據(jù)‘地基’，充分共享、有效輸送，以四大檢察為‘主干’，讓‘小切口’模型枝葉相生，培植數(shù)字檢察戰(zhàn)略‘蘇州實踐之樹’，促進法律監(jiān)督之果不斷豐碩。同時，積極拓展外部數(shù)據(jù)培厚基底，主動加強與其他行政機關、執(zhí)法司法機關溝通協(xié)作，努力把數(shù)字優(yōu)勢轉化為治理優(yōu)勢，實現(xiàn)促進社會治理現(xiàn)代化的目標。”李軍說。
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