???????????內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司
??????????????獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
(資料圖片僅供參考)
??為保護(hù)內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電投能源”或“公司”）
全體股東的利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所
《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、電投能源《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，針對(duì)公司本次董事會(huì)涉及的聘任公司總監(jiān)、
副總經(jīng)理、補(bǔ)選董事、日常關(guān)聯(lián)交易、通過(guò)國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司
提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，在審閱相關(guān)資料后，發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
?????一、關(guān)于聘任公司總監(jiān)、副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
??經(jīng)審閱被聘任高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷等資料，認(rèn)為本次被聘任人員具備高級(jí)管理
人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的
情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，具備相關(guān)
任職條件。
??同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核上述議案的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行
了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?????二、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見(jiàn)
??（一）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)由十二名董事組成，目前公司董事會(huì)
成員九名，應(yīng)補(bǔ)選董事會(huì)成員，董事會(huì)兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。
??（二）董事會(huì)對(duì)提名的董事候選人進(jìn)行審議和表決的過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵循法
律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序執(zhí)行。
??（三）董事會(huì)候選人的提名和審核程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，候選人
具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任各自職責(zé)要求，不存
在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情
況。
??同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核上述議案的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行
了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意此次
董事候選人提名并提交本次董事會(huì)審議，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議并由股東選
舉決定產(chǎn)生董事人員。
??三、關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)
??公司向董事會(huì)提交的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。
經(jīng)審查，根據(jù)公司及控股子公司2023年度日常生產(chǎn)開(kāi)展計(jì)劃，對(duì)擬發(fā)生的2023
年度煤炭、鋁產(chǎn)品及其他部分日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)包括
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)、銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、出租、承租車(chē)輛及房屋等類(lèi)型。我
們認(rèn)為上述的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)確系公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，審議的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易均有明
確的定價(jià)原則，交易遵循了自愿、公平、公正的原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)
股東利益以及中小股東利益的情況。
??綜上，我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核此項(xiàng)議案
的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需
要提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
??四、關(guān)于通過(guò)國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交
易的獨(dú)立意見(jiàn)
??公司向董事會(huì)提交的《關(guān)于通過(guò)國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司為子公司提供委
托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)事前審查，委托人電投能源公司、扎哈淖爾煤業(yè)
公司、坑口發(fā)電公司擬通過(guò)國(guó)家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向霍煤鴻駿鋁電公司提供
委托貸款，逐筆分批次提供累計(jì)不超過(guò)?70?億元（上限）委托貸款。委托人電投
能源公司擬通過(guò)財(cái)務(wù)公司向通遼青格洱公司提供委托貸款，逐筆分批次提供累計(jì)
不超過(guò)?28?億元（上限）委托貸款用于募投項(xiàng)目，該資金為募集資金。借款年利
率：霍煤鴻駿鋁電公司利率參考同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場(chǎng)報(bào)
價(jià)利率，實(shí)際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準(zhǔn)。通遼青格洱公司借
款利率將參考且不低于同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，
實(shí)際執(zhí)行利率以委托人與借款人協(xié)商一致結(jié)果為準(zhǔn)。
??經(jīng)核查，公司持有霍煤鴻駿鋁電公司51%的股權(quán)，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)擁有絕對(duì)控
制權(quán)，借款為解決霍煤鴻駿鋁電公司資金需求；公司持有內(nèi)蒙古青格洱公司51%
的股權(quán)，內(nèi)蒙古青格洱公司持有通遼青格洱公司100%的股權(quán)，公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)
經(jīng)營(yíng)擁有絕對(duì)控制權(quán)，均能有效防范和控制償債風(fēng)險(xiǎn)及保障公司利益，通遼青格
洱公司為電投能源公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資通遼市100萬(wàn)千瓦
外送風(fēng)電基地項(xiàng)目的項(xiàng)目公司，為減少募集資金使用費(fèi)用，提高資金使用效率，
提高上市公司整體效益，電投能源公司擬通過(guò)財(cái)務(wù)公司直接向通遼青格洱公司提
供委托貸款；符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，確定有合理的利率
及結(jié)息方式，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
??綜上，我們同意前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核此項(xiàng)議案
的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)實(shí)施了回避表決，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需
要提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
??獨(dú)立董事：夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊
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