????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
??世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，
于2020年9月24日在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）
(資料圖)
共26名，代表有表決權(quán)股份數(shù)7,400萬股，占公司股本總額的100%。公司董事長
楊興海先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和《世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
??經(jīng)與會(huì)股東審議，通過了如下決議：
??（一）審議并通過《關(guān)于申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（二）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的
議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（三）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（四）、審議并通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上
市具體事宜的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（五）、審議并通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議
案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（六）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股
價(jià)預(yù)案及其約束措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（七）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報(bào)及
填補(bǔ)措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（八）審議并通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)
約束措施的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（九）審議并通過《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>
的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十）審議并通過《關(guān)于制定<股東大會(huì)議事規(guī)則>等十二項(xiàng)制度的議案》。
??表決結(jié)果如下：
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票
總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十一）審議并通過《關(guān)于制定<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十二）審議并通過《關(guān)于聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行
股票并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦人暨主承銷商的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十三）審議并通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏出具承諾函的議案》。
??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)
票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股
份總數(shù)的?0%。
??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
??（十四）審議并通過《關(guān)于對(duì)公司報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》
??公司對(duì)報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不
存在損害公司及其他股東利益的情況。
??回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東楊興海、楊興榮回避表決。
??表決結(jié)果：同意票?3,776?萬股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；
反對(duì)票?0?股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)
議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議董事簽字：
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：楊興海????????????????????????姓名：楊興榮
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：廖梓君????????????????????????姓名：陶正林
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：楊瑜雄????????????????????????姓名：黃睿
簽名：___________________????????簽名：___________________
姓名：吳軍?????????????????????????姓名：潘忠民
簽名：___________________
姓名：鄧鵬
???????????????????????????????????????????????????????深
???????????????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????????????年????月?????日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
昆明騰通科技有限公司（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
貴陽高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
????????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
深圳市熔巖創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
深圳市熔巖穩(wěn)健股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
平潭熔巖新浪潮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
?????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
??????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
平潭熔巖新機(jī)遇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
深圳市熔巖新時(shí)代股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????楊瑜雄
平潭東方熔巖股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
???????????????曾宇潔
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
深圳市融創(chuàng)協(xié)創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
廈門東網(wǎng)融創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
新余高新區(qū)銀悅長信企業(yè)管理中心（有限合伙）（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
北京中成普信投資管理中心(有限合伙)（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：
??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)
議決議》的簽署頁）
出席會(huì)議股東簽字：
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：楊興海???????????????????????姓名：石光
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：魏敬梅???????????????????????姓名：楊興榮
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：韓慶華???????????????????????姓名：蒲松勁
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：李軍????????????????????????姓名：胡海榮
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：徐甜????????????????????????姓名：陶正林
簽名：___________________???????簽名：___________________
姓名：林雨斌???????????????????????姓名：閆麗
簽名：___________________
姓名：金寶啟
?????????????????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司
??????????????????????????????????????????????年???????月???日
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