??證券代碼：002613?????????????????證券簡稱：北玻股份???????公告編號：2023035
???????????????????洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司
???????????????????關(guān)于召開2022年度股東大會通知
(資料圖片)
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。
?????一、召開會議的基本情況
通過。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
相關(guān)規(guī)定。
?????現(xiàn)場會議召開時間：2023?年?6?月?6?日（周二）14:30。
?????網(wǎng)絡(luò)投票時間為：?2023?年?6?月?6?日，其中：
?????通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023?年?6
月?6?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00。
?????通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為
?????公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司
股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
?????（1）截至?2023?年?5?月?26?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，并可以書面形式
委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??（3）公司聘請的律師。
區(qū)濱河路?20?號）
??二、會議審議事項(xiàng)
?????????????????本次股東大會審議事項(xiàng)及提案編碼例表
????????????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????????????????????提案名稱?????????該列打勾的欄目
????????????????????????????????????????????????可以投票
非累積投票提案
??注意事項(xiàng)：
??上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議或第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)
容詳見公司于2023年4月27日在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的相關(guān)公告。
??以上議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對中小投資者的表決將單獨(dú)計
票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
??上述議案中議案5須經(jīng)股東大會以特別決議審議通過方可實(shí)施，需經(jīng)出席會議的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上（含）通過。
??公司獨(dú)立董事將在股東大會上作2022年度述職報告。但不作為議案表決。具體內(nèi)容詳見公
司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度獨(dú)立董事述職報告》。
??三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法：
????????????公司證券部
托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作詳見附件一）
??五、其他事項(xiàng)
??地址：河南省洛陽市高新區(qū)濱河路?20?號,洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司證券部
??郵?編：471003????????????聯(lián)系人：王?????鑫?、謝曉月
??電?話：0379－65110505?????傳???真：0379－64330181
??特此公告
??????????????????????????????????????????????洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司
附件一：
?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表
決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
??三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服
務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指
引欄目查閱。
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
?????????????????????????????????授權(quán)委托書
????????????????????????本人（本單位）茲委托????????先生/女士代表本人（本單位）出席2023
年6月6日召開的洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會現(xiàn)場會議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托
書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
????????本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
????????????????????????????????????????????備注??????????委托價格
?提案
??????????????????????????議案名稱????????????該列打勾的欄
?編碼????????????????????????????????????????????????同意???????反對???棄權(quán)
???????????????????????????????????????????目可以投票
??（說明：請在“表決事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同
意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，?按棄權(quán)處理。委托人如未在上
表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書上注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）
委托人（簽字蓋章）：???????????????????????????委托人證件號碼：
委托人股東賬號：?????????????????????????????委托人持股數(shù)量：???????????股
受托人證件號碼：?????????????????????????????受托人（簽字）：
?????????????????????????????????????委托日期：?2023年???月????日
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